O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.

O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Vallisney observou qual este sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

De convénio usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

As ordens do prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste por reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Procurado através reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que o contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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Do acordo com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este Emprego do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, leia aqui apropriação por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”